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體育下注app召開2019年度股東大會的通知

體育下注app(以下簡稱“公司”)擬定于2020年5月15日召開公司2019年度股東大會。現就召開公司2019年度股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2020年5月15日上午9點30分

3. 會議地點:公司第七會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于2019年度董事會工作報告的議案》;

(二)《關于2019年度監事會工作報告的議案》;

(三)《關于2019年度財務決算及2020年度財務預算的議案》;

(四)《關于2019年度利潤分配方案的議案》;

(五)《關于聘請公司2020年度財務審計機構的議案》;

(六)《關于公司2020年度關聯交易及授權辦理相關事宜的議案》;

(七)《關于變更公司注冊地址并修訂公司章程的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2020年5月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2020年5月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

體育下注app董事會

二○二○年四月二十五日

 

附件:2019年度股東大會授權書

體育下注app2020年第一次臨時股東大會延期召開的通知

體育下注app(以下簡稱“公司”)原定于2020年4月20日召開的公司2020年第一次臨時股東大會,因公司工作安排有所調整,現擬將會議召開日期延至2020年4月24日。

現就召開公司2020年第一次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2020年4月24日上午9:30

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場會議

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于公司董事會換屆暨提名非獨立董事候選人的議案》;

(二)《關于公司董事會換屆暨提名獨立董事候選人的議案》;

(三)《關于公司監事會換屆暨提名非職工代表監事候選人的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2020年4月22日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2020年4月23日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

體育下注app董事會

二○二○年四月十六日

附件:2020年第一次臨時股東大會授權委托書

體育下注app召開2020年第一次臨時股東大會的通知

體育下注app(以下簡稱“公司”)擬定于2020年4月20日召開公司2020年第一次臨時股東大會。現就召開公司2020年第一次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2020年4月20日上午9:30

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場會議

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于公司董事會換屆暨提名非獨立董事候選人的議案》;

(二)《關于公司董事會換屆暨提名獨立董事候選人的議案》;

(三)《關于公司監事會換屆暨提名非職工代表監事候選人的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2020年4月16日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2020年4月17日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

體育下注app董事會

二○二○年四月三日

 

附件:2020年第一次臨時股東大會授權委托書

可重復使用、過濾效果達KN95標準…北京時尚控股體育下注app集團新型防護口罩出爐!

2月21日,中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強到北京考察醫療防控物資生產供應保障情況。考察期間,北京時尚控股黨委書記、董事長,體育下注app信息董事長吳立向李克強總理匯報了口罩研發創新和可多次使用的防護口罩情況。2月22日,由北京時尚控股所屬體育下注app集團研發生產加工的,首批6萬只可多次使用防護口罩已交付北京地鐵公司試用。

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該新型可多次使用口罩與傳統口罩相比具有安全、環保、經濟、適應性強等特點,過濾效果達到KN95標準。罩體由食品級硅膠制成,有穩定原料供應渠道,加工環節簡單、高效;濾芯可更換。與傳統平面型口罩和KN95民用口罩相比,濾材消耗僅是其1/5左右,且濾芯材料可更換為多次重復使用濾材。

體育下注app召開2019年第五次臨時股東大會的通知

體育下注app(以下簡稱“公司”)擬定于2019年12月16日召開公司2019年第五次臨時股東大會。現就召開公司2019年第五次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年12月16日上午9:30點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市的議案》;

(二)《關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票募集資金用途及可行性的議案》;

(三)《關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》;

(四)《關于提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市相關事宜的議案》;

(五)《關于公司發行上市后三年股東分紅回報規劃的議案》;

(六)《首次公開發行股票并上市事項出具有關承諾并提出相應約束措施的議案》;

(七)《關于公司首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定股價預案的議案》;

(八)《關于被攤薄即期回報填補措施的議案》;

(九)《關于修訂公司章程的議案》;

(十)《關于修訂對外投資管理制度的議案》;

(十一)《關于制定<體育下注app章程(草案)>的議案》;

(十二)《關于新增公司本次發行上市后適用的內部治理制度的議案》;

(十三)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月關聯交易的議案》;

(十四)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月購買銀行理財產品及授權的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年12月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

體育下注app董事會

二○一九年十一月三十日

附件:2019年第五次臨時股東大會授權委托書

體育下注app信息與神州邦邦簽署戰略合作協議

2019年10月31日,體育下注app信息應邀參加了在海淀區神州數碼大廈舉辦的神州邦邦“邦聯盟”成立大會。公司執行副總經理高亦農,集成配置中心總監王為出席了會議。會議以“聚焦IT平臺生態力量,共建IT行業生態圈”為主旨,共同探討IT行業未來發展之路,致力于聯合“邦聯盟”優秀的IT平臺資源,激活傳統IT行業的創新能力,培育衍生IT產業生態鏈條,讓IT廠商、分銷商、集成商、服務商以及全國有IT服務需求的企業都能從中獲取到各自的商業價值,從而打造共享、眾創、共贏的生態體系,持續推動IT行業生態體系、誠信體系的建立。公司集成配置中心總監王為代表體育下注app信息與神州邦邦在此次會議上簽署了戰略合作協議。

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神州邦邦“邦聯盟”聚集IT行業服務公司、廠商代理公司、IT服務商,成員共建IT服務網絡新平臺,做到訂單資源和工程師資源及時共享,為企業提供充足的IT服務資源池,建立資源共享聯盟模式。針對傳統IT服務面臨觀念、安全、項目風險以及售后保障等等諸多困境,和企業對于IT服務項目實施及需求落地的把控不理想的現狀,神州邦邦“邦聯盟”以獨立第三方IT技術服務生態平臺神州邦邦的強大IT資源池為基石,力爭帶領IT行業生態圈沖破困境與束縛,開創IT服務的新時代。相比于傳統的IT服務模式,“邦聯盟”的服務可以做到性價比更高、覆蓋面更廣、響應更及時等特點。此次體育下注app信息與神州邦邦簽署戰略合作協議,將進一步推動雙方在IT服務領域的深度合作,為實現雙方合作共贏奠定堅實的基礎。

體育下注app召開2019年第四次臨時股東大會的通知

體育下注app(以下簡稱“公司”)擬定于2019年10月10日召開公司2019年第四次臨時股東大會。現就召開公司2019年第四次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況
1. 會議召集人:公司董事會
2. 會議時間:2019年10月10日上午9:30點
3. 會議地點:本公司三層會議室
4. 會議召開方式:現場投票表決
5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題
(一)《關于增加經營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

三、 出席會議對象
1. 截止2019年10月8日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。
2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法
1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。
2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。
3、 登記時間:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。
4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。
聯系電話: 010-52186986
傳 真: 010-52186918
聯 系 人: 劉毅
郵政編碼: 100061

五、 其他事項
出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

體育下注app董事會

二○一九年九月二十五日

 

附件:2019年第四次臨時股東大會授權委托書

體育下注app2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

體育下注app(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月20日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月23日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月23日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于修訂<公司章程>的議案》;

(四)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(五)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月18日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

 

體育下注app董事會

二○一九年九月十五日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

體育下注app2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

體育下注app(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月16日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月20日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月20日上午9點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月18日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

體育下注app2019年第三次臨時股東大會延期召開的通知

體育下注app(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月10日召開的公司2019年第三次臨時股東大會,因本次會議審議的增資事項所涉及的評估報告尚未取得北京市國資委核準,現擬將會議召開日期延至2019年9月16日。

現就公司2019年第三次臨時股東大會的有關內容報告如下:

一、 召開會議基本情況

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時間:2019年9月16日上午10點

3. 會議地點:本公司三層會議室

4. 會議召開方式:現場投票表決

5. 會議期限:1天

二、 會議審議議題

(一)《關于批準本次增資擴股相關評估結果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股方案的議案》;

(三)《關于公司與增資方簽署附生效條件的增資協議的議案》;

(四)《關于公司向控股子公司提供財務資助的議案》。

三、 出席會議對象

1. 截止2019年9月12日登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會;因故不能出席的股東,可委托代理人出席,但需填寫授權委托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

四、 會議登記辦法

1. 登記方式:法人股東的法定代表人出席的,憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章);法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)辦理登記。

2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑委托人和代理人雙方的身份證、授權委托書辦理登記。

3、 登記時間:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登記地址:北京市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-52186986

傳 真: 010-52186918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 100061

五、 其他事項

出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

體育下注app董事會

二○一九年九月八日

附件:2019年第三次臨時股東大會授權委托書

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